PNB घोटाला 2018

एक बड़े घोटाले को गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले में मुंबई स्थित धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की गयी है जिसमें 11360 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस मामले में, अरबपति गहने के डिजाइनर नीरव मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी ने देश में 10-12 स्थानों पर मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर 31 जनवरी को दर्ज किए गए थे। ईडी ने निर्वाड मोदी के शोरूम और घर पर छापा मारा है। इस बीच, बैंक ने आरोपी निर्वाह मोदी और मेहुल अकाउंट धोखाधड़ी की घोषणा की है।

बैंक ने सीबीआई को अरबपतियों के हीरे व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की जांच और जांच के लिए कहा है। मोदी ने धोखाधड़ी से मुंबई की एक शाखा से क्रेडिट पत्र प्राप्त किया और विदेशों में अन्य भारतीय बैंकों से क्रेडिट अर्जित किया। बैंक ने अपने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

नीरव मोदी के हीरे के गहने वाले ज्वेलरी दुनियाभर से मशहूर हस्तियों के साथ लोकप्रिय हैं सीबीआई उनके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को पीएनबी से दो शिकायतें मिलीं। उनके खिलाफ 11,400 करोड़ रुपये (1.77 अरब डॉलर) का धोखाधड़ी का आरोप है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने वित्त मंत्रालय में कहा कि यह एकमात्र मामला है, अन्य बैंकों पर इसके प्रभाव की उम्मीद नहीं है। मंत्रालय ने मामले को तुरंत सीबीआई और ईडी के पास ले लिया है, ताकि मामले को तत्काल लिया जा सके।

बुधवार को खुलासा होने के बाद से जांच एजेंसियां ​​कार्रवाई में आई हैं। इस मामले में, अरबपति गहने व्यापारी नीरव मोदी (46), जिन्होंने कथित तौर पर बैंक की मुंबई शाखा से फर्जी गारंटी पत्र (एलओयू) प्राप्त किया था, ने अन्य भारतीय उधारदाताओं से विदेशी ऋण प्राप्त किया पीएनबी ने इस मामले में दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, यह मामला जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया है। पीएनबी ने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पीएनबी ने बताया कि लेनदेन कुछ खातेधारियों के लाभ के लिए किया गया था। लेनदेन के आधार पर, अन्य बैंकों ने विदेशी बैंकों को ऋण दिया है। इस खबर के बाद, पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

कुछ महत्वपूर्ण बात्तें। 

पीएनबी ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों के मिलन से कुछ खाताधारकों को फायदा पहुंचाने के लिए यह एक घोटाला रहा है। बैंक यह भी कहता है कि इस लेनदेन के आधार पर, ऐसा लगता है कि अन्य बैंकों ने विदेश में इन ग्राहकों को भी सलाह दी है, अर्थात, अन्य बैंकों का उन पर असर पड़ सकता है यह खबर उस समय आया जब भारत का बैंकिंग क्षेत्र संकट से गुजर रहा था।

दस दिनों से कम समय में बैंक धोखाधड़ी का दूसरा मामला उभरा है। इससे पहले 5 फरवरी को सीबीआई ने धोखाधड़ी के मामले में 2017 में पीएनबी के साथ 280.70 करोड़ रुपये का जुर्माना किया था जिसमें अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और व्यवसायी साझेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पीएनबी की शिकायत पर, सीबीआई ने षड्यंत्र में बैंक को कथित तौर पर धोखाधड़ी और दुरुपयोग करने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी अमी और मेहुल चिनुभाई वाकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने मोदी के निवास पर छापा मारा, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनुभाई ये सभी हीरे अमेरिका, सौर निर्यात, और तारकीय हीरे में सहयोगी हैं। दो बैंक अधिकारियों के निवास पर छापा मारा गया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 280 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के सिलसिले में नीरव मोदी और अन्य लोगों के खिलाफ प्रारम्भिक निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने पीएनबी के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले के डर को खारिज कर दिया और कहा कि यह मामला 'नियंत्रण से बाहर' नहीं है और इसके बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को इस मामले को इस मामले में रिपोर्ट करने या इस सप्ताह के अंत तक इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कहा है।

चार बड़ी गहने कंपनियों गीतांजलि, गिनी, नक्षत्र और नीरव मोदी जांच की पकड़ में हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय अपने विभिन्न बैंकों से धन और धन के अंतिम उपयोग की जांच कर रहा है। "इन कंपनियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

नीरव को फोर्ब्स की भारतीय रिच सूची की फोर्ब्स सूची में भी शामिल किया गया था।

2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा में, दिल्ली के दो व्यापारियों ने 6,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।